فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد:
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری و انهدام یک باند ۹ نفره کلاهبرداری کارت به کارت در قزوین خبر داد.
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری و انهدام یک باند ۹ نفره کلاهبرداری کارت به کارت در قزوین خبر داد.
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را…
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیهای بر ضرورت مبارزه…
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: من فکر میکنم متجاوز از 150 هزار میلیارد تومان از گردشهای مالی اقتصادی کشور…
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی توسط نمایندگان مجلس ، تعریف شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد.
ماده مربوط به نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسات این هفته ضمن بررسی لایحه قانون مبارزه با پولشویی، نشست مشترک با اعضای شورای…
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ثبات در نظام اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، تقویت فعالیت های سالم تجاری و شفافیت و…